我們是一家以台灣為基地，結合新藥研發、臨床試驗、生產製造與行銷國際的全方位整合型蛋白質創新生物藥公司。自主開發的PEGylation技術平台主要應用在”罕見血液、病毒感染、腫瘤及皮膚”等4種疾病領域。在營運策略面，我們採設立跨國子公司及授權合作聯盟模式來佈局主力市場，並延攬在地化專業人才從事臨床試驗與市場行銷，以提升競爭優勢，致力打造藥華醫藥成為世界一流的創新生物藥公司。
亮點績效
呼應聯合國永續發展目標SDGs
策略佈局方向
2大方針全球佈局：「設立跨國子公司經營策略」和「授權合作聯盟模式」
3大發展策略
企業價值鏈上的夥伴關係
藥華醫藥本著回饋初心，創造臺灣生技產業鏈的價值。凝聚「共生共好，共存共榮」的合作精神，與產業價值鏈上、中、下游的重要夥伴攜手合作，共同為創造永續價值而努力。
公司經營績效
我們秉持誠信正直的態度100%植入企業永續基因，隨著業務營運邁入全球商業化之際，恪守國內外商業行為與道德倫理規範，佈局研發專利，重視資訊安全與資料隱私的保護，逐步奠定企業永續經營的磐石。
落實多元專業的董事會
藥華醫藥董事會為最高治理階層，共11名董事，每屆任期3年，本屆任期係自110年8月5日至113年8月4日，成員具備不同專業與產業背景，涵蓋生技產業、金融產業、教育產業及財務金融產業，分別提供營運判斷、會計及分析、經營管理、產業知識及國際市場觀等，其中含3席獨立董事，佔全體董事會席次約27.2%。每季至少召開1次董事會，經理人及財會主管皆需列席備詢，並由稽核主管向董事會報告稽核情形。2022年共召開13次董事會，董事平均出席率高達97.2%。
董事會績效評估
-
藥華醫藥訂定「董事會績效評估辦法」與「董事會自我評鑑或同儕評鑑」，以建立績效目標與評量制度。每年至少執行1次內部董事會績效評估，每3年委請外部專業獨立機構進行當年度董事會績效評估，定期進行董事會及功能性委員會績效評估，並向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。2022年度之內部董事會及董事成員績效評核結果已依法於2023年2月24日向董事會報告結果。評核結果一致通過並無其他建議事項。
-
另亦已於2021年委託外部機構社團法人中華公司治理協會針對2020年11月1日至2021年10月31日期間進行董事會效能評估，評估報告（請參閱網站資訊）建議共4項改善之情事：強化董事選任機制、擬定重要管理階層人才培育計畫、建立完善的吹哨者機制與溝通管道、及於官網設置公司治理專區等，其中總公司官網已設置公司治理專區及申訴溝通管道，餘者將視未來實際營運需要，陸續落實改善。
董事薪酬政策與永續績效的連結
董事酬金遵循公司內部章程規定辦理，以當年度彌補累積虧損後的盈餘，提撥不高於5%以作為董事酬勞，並斟酌各個董事擔任職務對公司營運的參與程度、績效貢獻度、董事會績效評估的結果，給予合理的薪資報酬，董事與高層之酬金資訊可參考年報資訊。目前人力資源單位依循公司的永續發展進程，正積極研擬董事薪酬政策與永續績效連結性的相關作業辦法，以期反應各董事督導永續發展目標與策略執行的績效。
功能性委員會運作情形
董事會下設有「審計委員會」及「薪資報酬委員會」功能性委員會，成員由獨立董事組成，其中薪資報酬委員會包含一位外部專家（謝明娟教授），共同監督檢視董事及經理人之管理機制。
內部稽核運作情形
藥華醫藥台灣總部設立稽核室隸屬於董事會，配置專任稽核人員並每季向審計委員會及董事會報告稽核業務執行情形。透過例行性及專案性查核，協助董事會及管理階層了解內部控制功能運作狀況及潛在風險，進而落實公司治理制度。
法遵與誠信經營
生技醫療為受高度法規控管之產業，一切商業行為及產品從研發、臨床試驗執行、藥品製造、藥證審查到上市後安全監控等皆需符合各國法規之規範。
全球營運的法遵策略框架
【美國子公司全球法遵策略作為】
企業員工商業行為與道德規範
產品生命週期遵循各項規範及具體作為
誠信經營守則行動方針
藥華醫藥訂有《誠信經營守則》，在推動誠信經營守則規範首重：反貪腐、企業社會責任、營業秘密以及利益衝突等所組成之具體化目標。
禁止內線交易之規範及具體措施
本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規章，以強化內線交易之防範，避免資訊不當洩漏及確保對外界發表資訊之一致性與正確性。
【內部重大資訊暨防範內線規範年度具體執行措施】
本公司為禁止公司董事、經理人或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，於當年度由稽核室及股務機構不定期向相關人員宣導上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序、內部人法規教育宣導課程，並聘請外部專業機構向全體董事成員、經理人及公司治理主管介紹董事會永續治理趨勢與挑戰等課程，以獲取相關知識。 本年度具體執行情形如下：
- 日期：3/14/2022
- 課程內容：重要子公司及重大訊息法規研討會議
- 總場次：1
- 對象：泛泰子公司總經理、財務主管、CEO Office、企業營運關係室
- 參加人次: 5人次
- 總時數：5小時
- 日期：8/17/2022
- 課程內容：重大訊息法規內部研討會議
- 總場次：1
- 對象：泛泰子公司總經理、財務主管、企業營運關係室、稽核室
- 參加人次: 5人次
- 總時數：5小時
- 日期：8/25/2022
- 課程內容：內部人法規教育宣導課程
- 總場次：1
- 對象：董事、泛泰子公司總經理、科學長、醫學長、財務主管、人力資源部、企業營運關係室、法務部、CEO Office、稽核室
- 參加人次: 22人次
- 總時數：22小時
- 日期：11/14/2022
- 課程內容：永續現實下的董事會治理、資訊安全管理趨勢與挑戰
- 總場次：1
- 對象：全體董事、公司治理主管
- 參加人次: 12人次
- 總時數：72 小時
違反誠信經營之規範及具體措施
本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」規章，也經董事會通過；並於公司網站及內部網站設有利害關係人溝通及檢舉申訴管道，以維護利害關係人之權益。
【誠信經營規範年度具體執行措施】
本公司在上櫃公司應遵行之企業誠信經營政策方面，2022年課程採用線上宣導方式進行，以強化知識概念與印象針對職場不誠信衍生之法律風險進行教育訓練，具體落實情形如下：
- 課程主題：職場不誠信衍生之法律風險
- 日期：2022年12月13日
- 總場次：1
- 宣導對象：藥華醫藥總公司及子公司泛泰醫療全體員工
- 實際參加人員：216人次 ；出席比例：70.82%
- 總時數：259.2小時
本公司聘請內部專業法遵講師向台灣臨床、行銷業務相關部室同仁進行IRPMA(市場行銷規範)教育訓練，提供員工清楚的規範，以支持與執行產品上市前後的相關活動。具體執行情形如下：
課程主題： IRPMA法規市場行銷規範之介紹與相關更新(online教育訓練)
日期：2022年5月24日
總場次：2
參加人員：總公司及子公司泛泰醫療共8個臨床、行銷業務相關部門，總受邀人數共28位
實際參加人員：20人次 ；出席比例：71.43%
總時數：20小時
【違反誠信經營檢舉申訴管道】
- 單位：藥華醫藥人力資源單位
- 電話：+886.2 26550-7688
- 信箱：hr@pharmaessentia.com
資料安全與隱私保護
藥華醫藥重視產品生命週期價值鏈上每一階段有關機密性營業秘密資料的安全管。為強化資通安全防護及管理機制，並符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，於2022年董事會通過新增訂《資通安全管控辦法》，並成立資通安全推動組織以強化資安之風險控管，負責推動、協調監督及審查資通安全管理事項，並由資安主管每年定期向董事會進行業務報告。
年度資通安全政策及目標，由提報總經理以上主管核定，並定期檢視政策及目標且有效傳達員工其重要性。另預計於2024年導入ISO 27001：資訊安全管理系統，建立更全面有效的資訊安全管理機制。
資通安全管理政策
本公司為強化資通安全防護及管理機制，並符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第九條使用電腦化資通系統處理者相關控制作業，已於2022年5月13日董事會通過新增訂『資通安全管控辦法』及成立資通安全推動組織，設立資安專責單位，負責推動、協調監督及審查資通安全管理事項。年度資通安全政策及目標，由總經理以上主管核定，並定期檢視政策及目標且有效傳達員工其重要性。
【年度資通安全管理具體執行措施】
隨著集團擴展全球商業化的腳步，企業總部也陸續延攬專業IT人才自組資訊運營團隊，在投入資通安全管理之資源如下：
- 在人力配置方面: 各業務職能人力總配置至少有5人
- 在軟硬體設備升級方面: 已持續投入金額達千萬元以上
- 在教育訓練方面: IT資安小組依據年度防駭計劃方案，首次外聘國內具備豐富資安服務經驗的中華資安國際股份有限公司專業講師來向全體員工進行2場社交工程資訊安全教育訓練，加強宣導員工的資訊安全意識並落實於日常營運當中，透過員工反饋，以確保公司員工對資訊安全管理認定之責任。
- 課程主題：資訊安全社交工程演練online教育訓練
- 日期：2022/3/17及3/25
- 總場次：2
- 參加人員：藥華醫藥總公司及子公司泛泰醫療、北京、香港等受邀員工共258位
- 實際參加人員：185人次 ；出席比例：71.71%
- 總時數：555小時
美國子公司全球資安策略作為
公司營運與治理永續報告書
我們秉持誠信正直的態度100%植入企業永續基因，隨著業務營運邁入全球商業化之際，恪守國內外商業行為與道德倫理規範，重視資訊安全與資料隱私的保護，逐步奠定企業永續經營的磐石。